上海申华实业股份有限公司股东大会一九九八年度会议决议公告_申华控股(600653)_公告正文_财经

                         上海申华实业库存股份有限公司

                     合伙大会一九九八年度相遇导致公报

    上海申华实业库存股份有限公司合伙大会一九九八年度相遇于1999年4月19日在上海进行。这次合伙年会的自动记录器任务自一九九九年四月第十四日起至四月十五个人组成的橄榄球队日止,合伙与无效自动记录器1873次,总库存留存下的为62,683,520股,占公司总股票的的%,列席这次相遇的1660名合伙,总库存留存下的62,074,000股,占公司总股票的的%,《公司条例》和《公司条例》的规则。相遇细想经过了后面的导致

一、细想经过了董事会1998年度任务音(在内部地:准许56703233股,占列席相遇库存总和的%;反8000股;弃权5862767股)。

二、细想经过了中西部及东部各州的县议会1998年度任务音(在内部地:准许56145477股,占列席相遇库存总和的%;反61696股;弃权155400股)。

三、细想经过了1998年度财务决算和1999年度财务预算音(在内部地:准许56153317股,占列席相遇库存总和的%;反6140股;弃权5914543股)。

四、细想经过了1998年度回转分派及公积金转增股票的伸出(在内部地:准许56168593股,占列席相遇库存总和的%;反49860股;弃权5855547股)。

(1)公司在1998、63成真纳税后回转。,249,元,法定公积金和任性公积金的拖9,487,元,法定公益金拖6,324,元,拖合伙促进基金50,599,元,做加法年根儿1的未分派回转,384,元,今年可分比合伙的回转为11。,983,元,到1998残冬腊月,公司的总股票的是根底。,以10:5的生水垢派发红股,红股实践出售10,万股,每股1元,107的总分派,406,元,剩下4,577,元结的紧接在后的散布

(2)到1998残冬腊月,公司公积金留存下的为218,001,元,到1998残冬腊月,公司的总股票的是根底。,以10:2的生水垢向极度的合伙增多股权生水垢,总增长42,962,元,增长后,公积金留存下的为175元,038,元;

(3)红股和股票的的详细交付日期为:。

五、经过了教会中的任职者董事辞职音,占列席相遇库存总和的%;反344433股;弃权5983442股);

决定发生了以下权杖为董事会董事:潘洪萱长官(在内部地:准许55547976股,占列席相遇库存总和的%;反595787股;弃权5930237股);朱胜良长官(在内部地:准许55547256股,占列席相遇库存总和的%;反579547股;弃权5947197股);朱荣恩长官(在内部地:准许55761216股,占列席相遇库存总和的3%;反344027股;弃权5968757股);仰融长官(在内部地:准许55814136股,占列席相遇库存总和的%;反335287股;弃权5924577股);吴小安长官(在内部地:准许55799236股,占列席相遇库存总和的9%;反336527股;弃权5938237股);洪星长官(在内部地:准许55773196股,占列席相遇库存总和的5%;反336427股;弃权5964377股);曹雪涛长官(在内部地:准许55754796股,占列席相遇库存总和的2%;反375087股;弃权5944117股);苏强长官(在内部地:准许55852623股,占列席相遇库存总和的%;反331987股;弃权5889390股);何涛长官(在内部地;准许55525016股,占列席相遇库存总和的%;反386947股;弃权6162037股)。

合伙大会的年度相遇和导致由T、赵彬的全过程公证。

本公报。

新被选董事的简历

红斑素轩,一位64岁的训练

上海财经大学党委书记、上海市放映授予副董事长、上海智力开展研究工作实验室所长。

朱胜亮49岁的经济学博士

他是上海赛科企业管理公司的进行领袖。,奇纳河的经济合作的前进地部原领袖、上海市第二份食物城市规划工程企业首座经济专家。

朱蓉恩训练44岁,经济学博士

教会中的任职者上海新世纪凯德中国常务副进行领袖。

42岁的经济专家Ph. D.

奇纳河金融教育学开展基础的前进行董事、副会长,教会中的任职者珠海华晨股份股份有限公司董事长长、华晨奇纳河汽车股份股份有限公司在New上市董事长兼首座进行官、对奇纳河乡下青年总统协会常务理事国有,1995年度把接地名人榜。

吴晓安37岁妙手

原奇纳河银行副领袖、纽约子公司,教会中的任职者珠海华晨股份股份有限公司董事长、副主席和华晨奇纳河汽车和进行副总统。

洪星楠,37岁的法律的

曾在外交部任务、联合国总部,教会中的任职者珠海华晨股份股份有限公司董事长、华晨奇纳河汽车股份股份有限公司LIS总监兼副总统。

曹雪涛35岁医学博士后训练

教会中的任职者第二份食物军医大学豁免学系董事长、上海华辰生物技术研究工作实验室所长、全力以赴地豁免与基因治疗医用生物学董事长、卫生部药品审评授予委员。

苏强楠33岁妙手

曾任沈阳优胜信息转移通路创造股份有限公司进行领袖,教会中的任职者珠海华晨股份股份有限公司董事长、华晨奇纳河汽车股份股份有限公司董事兼副总统。

何涛男27岁研究生的

Zeng Hau(洛阳)工程机械股份有限公司财务领袖,教会中的任职者珠海华晨股份股份有限公司董事长,华晨奇纳河汽车股份股份有限公司纽约股票上市的公司首座进行官、沈阳优胜信息转移通路创造股份有限公司财务总监。。

                                      上海申华实业库存股份有限公司

董事会

1999年4月19日

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