金力泰(300225)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 – 新股公告

  创业板风险振奋

  股市将在创业板上市后发行公平权利,市集具有较高的赋予风险。创业板公司有一叫

  功能不稳定性、高使运行风险、退市风险的性质等,赋予者交谈较大市集风险。赋予者应填写

  知道创业板赋予风险及风险要素,谨慎赋予决策。

  上海金利泰化学工业利益股份受宪法限制的公司

  头等在上的发行公平权利和创业板 招股阐明书

  成绩综述

  发行公平权利典型: 人民币权利股(A) 股)

  发行股数: 1,700 万股

  每股面值: 元

  每股股价: 元

  进行反思使摆脱日期: 2011 年 5 23个月 股票买卖所上市总有一天: 深圳股票买卖所

  发行后公平全部效果: 不超越6,700 万股

  利益许诺: 吴国正装配和控股同伴经过

  路途控股(香港)股份受宪法限制的公司:自本公司公平权利上市之日起三十

  六岁月内,不最接近的让或付托另一个最接近的凑合着活下去或二手的凑合着活下去。

  在公司在上的发行公平权利从前发行的公平权利。,这家公司不买回公司的那使均衡利益。

  利益。

  公司另外同伴的许诺:自公司公平权利上市之日起一打的月,

  不最接近的让或付托另一个最接近的凑合着活下去或二手的凑合着活下去。公司在上的发

  公平权利发行前的公平权利,这家公司不买回公司的那使均衡利益。利益。

  除先行的锁定期外,董事会主席吴国正、董事兼财务总监Xu Ren

  戒指和他的匹偶,陈佳明、掌管周文彪、副总统田宝友好的场

  爱国精神是对公司同伴的许诺:在其任期内每年让的利益不超越每股。

  公司持其射中靶子一部分利益总额超越25%;距后六岁月,非让

  公司持其射中靶子一部分利益。保举机构(主寄销品出卖额商): 安信纽带利益股份受宪法限制的公司

  招股阐明书签字日期: 2011 年 5 月 19 日

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  金丽泰头等在上的发行公平权利勤勉论文 招股阐明书

  公司规则

  公司及全部经济状况董事、监事、最高年级的凑合着活下去层许诺在招股阐明书中缺勤虚伪记载。、给不正确的的劝告性的规则或伟大忽略,这么它的确凿性、真实、诚信承当个人和协同法律责任。

  公司一本正经人及一本正经人、簿记员机构一本正经人三柱门上的横木、完全。

  奇纳河证监会、另外内阁部门在这一成绩上作出的什么分辨率或评论。,都不的喻它作出物质性的判别或打包票。。什么与之相反的规则都是不正确的的和不正确的的。。

  基金纽带法的规则,依法发行公平权利后,公司经纪与进项的兑换,公司一本正经这件事实。,到这地步发生的赋予风险,赋予者对此一本正经。

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  金丽泰头等在上的发行公平权利勤勉论文 招股阐明书

  要紧振奋

  公司特殊关怀赋予者。,在作出赋予分辨率从前,必然要显示PR的四分之一的风险要素使均衡的各种的情节。,并特殊关怀以下伟大成绩和公司风险。一、利益许诺

  吴国正装配,该公司控股同伴经过:自本公司公平权利上市之日起三十六岁月内,不最接近的让或付托另一个最接近的凑合着活下去或二手的凑合着活下去。在公司在上的发行公平权利从前发行的公平权利。,这家公司不买回公司的那使均衡利益。利益。

  公司同伴纳路途控股(香港)股份受宪法限制的公司:自本公司公平权利上市之日起三十六岁月内,不最接近的让或付托另一个最接近的凑合着活下去或二手的凑合着活下去。在公司在上的发行公平权利从前发行的公平权利。,这家公司不买回公司的那使均衡利益。利益。

  公司另外同伴的许诺:自公司公平权利上市之日起一打的月,不最接近的让或付托另一个最接近的凑合着活下去或二手的凑合着活下去。在公司在上的发行公平权利从前发行的公平权利。,这家公司不买回公司的那使均衡利益。利益。

  除先行的锁定期外,董事会主席吴国正、董事兼财务总监Xu Ren戒指和他的匹偶,陈佳明、掌管周文彪、副总统田宝友好的场爱国精神是对公司同伴的许诺:在其任期内每年让的利益不超越每股。公司持其射中靶子一部分利益总额超越25%;距后六岁月,非让公司持其射中靶子一部分利益。二、骨碌复发分派

  基金公司2010 年 1 21个月 总有一天射中靶子2010 候选人提拔会届暂时同伴大会分辨率,公司发行人民币协同发行的复发,经使生效

  2009 复发分派的年复发分派留存下的,公平权利自动记录器日自动记录器的新旧同伴平衡。

  公司2011 年 1 20个月 总有一天射中靶子2011 候选人提拔会届暂时同伴大会分辨率,公司2010

  年度候选人提拔会次暂时同伴大会作出的向前公司勤勉头等在上的发行公平权利并于创业板上市的分辨率的有效期延年益寿年纪。

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  高达2010 年 12 31个月 日,公司未分派复发为11。, 万元,股权自动记录器日自动记录器的新旧同伴平衡。三、微观经济动摇的风险

  公司主营事实收入次要来源于汽车油漆,客户次要关怀海内商用车创作进取心。2008 年、2009 年份和2010份 汽车油漆年实收款项(车用绘画),离开部等轻工产品的平衡

  、和 。汽车粗制滥造受到微观经济的很大感动。,海内微观经济的动摇将对我国汽车房地产最最商用车的创作和消耗促使最接近的感动。虽有该公司的客户次要是北汽福田、奇纳河重汽、江陵汽车等海内著名商用车粗制滥造,市集牌子和经纪业绩有叫前列,只以防它的创作和出卖受到微观经济的不顺感动,能够会使掉转船头公司的定单增添、隐现尖响和另外学期,对公司的创作经纪有最接近的的感动,这么,该公司交谈微观经济动摇的风险。。四、房地产保险单兑换的风险

  交谈期内,跟随生活水平的放针和跟踪保险单背衬,对奇纳河汽车房地产的敏捷的开展,已变成究竟最大的汽车创作和消耗国。最最 2009 为了助长汽车和汽车的稳定平衡的敏捷的开展,评议并经过了调节器和复兴澳门特殊行政区的工程,公路使守恒费的偿还已相继地出场。、减免购置物税、燃油税改造、补助传播媒介补助和驱动到群落是前述的各点,汽车粗制滥造的开展是不言而喻的。,于是鞭策汽车成套绘画询问的增长。跟随微观经济的敏捷的重获,自 2011 年起,国度偿还了使均衡汽车房地产给人好印象的保险单。。紧接在后的,以防汽车叫极度的赋予或极度的消耗,,振奋汽车创作和消耗的保险单很能够会获益调节器。,它能够会感动囫囵汽车涂装叫,于是给公司的创作经纪促使必然的风险。。五、动摇事业的生料价钱变化的风险

  化学工业类生料占公司创作成本的75%摆布,包孕环氧树脂、甘醇丁醚、异氢氰酸酯、聚刺桐烯、几百种二甘醇繁殖。前述的化学工业原料的价钱和起源

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  金丽泰头等在上的发行公平权利勤勉论文 招股阐明书价钱的最接近的或二手的互相牵连,这也受市集供求兑换的感动。,于是感动公司

  总利益毛额。2008 年上半载国际原油价钱大幅高涨,纽约商品买卖所的轻质原油年平均率价钱 元,受这种感动,化学工业原料市集价钱偏高。从2008 从此年下半载开端,受全球金融危机感动,国际原油价钱大幅下跌,2009 年幼原油的年平均率价钱下跌。 元,化学工业原料供需相干默想,市集价钱大幅下跌。如公司创作成本中占比5%过来的的生料繁殖A 环氧树脂与甘醇丁基醚2009 年的平均率购得价钱零件同比衰退41%和 34%,公司的总利益毛额来自于 2008 年的 28%增添到 2009 年的 39%。2010 年,特殊是四分染色体时节以后,受全球经济重获和中东动乱的感动,国际原油价钱敏捷的高涨的涌流,且2009 公司次要生料价钱单调的,SO 2010 年公司次要生料的购得价钱较2009 卓越的广袤的年增长量,如A 环氧和甘醇丁醚的平均率购得价钱增添 48%和 13%,总货币利率下方的33%。2011 年 1-3 月,受国际原油价钱持续高涨感动,该公司的利益毛额率持续衰退。。2011 年 4 自月以后,国际原油价钱看涨趋缓并开端回落这么生料市集供求相干有所改良办法使生料价钱有所衰退,公司全部的利益毛额率上升。表示保留或保存时用本招股阐明书签字之日,公司2011 年 总利益毛额率自28%以后。以防公司的次要生料价钱更加高涨,这将对发行人利益毛额率和紧接在后的结局性能发生不顺感动。。六、所得税保险单与内阁补助变化的风险

  交谈期内,公司场景两个免去和三个半的中外合资进气。,2008 进取心所得税年度折半,2009 年度、2010 年增添 15%协定费率征收进取心所得税。公司2008 年现实协定费率为 ,2009 年度和2010年度 年现实协定费率为 15%。2008 年度、2009 年、2010 年内,公司从进取心中演绎进取心所得税。 万元、 万元、 万元。依这样地办法,交谈合拍赋予的所得税给人好印象的额为: 万元、1, 一万元 1, 万元,现期总复发簿记员、和 (2010 所得税年度进项必然汇率算清。。

  交谈期内,包孕在今天盈亏账目射中靶子内阁补助金 万元、

  一万元 万元,占现期复发全部效果的平衡零件为、和 。

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  公司合拍的收益给人好印象的和内阁补助,同时缺勤重要的依靠收益给人好印象的和内阁补助。,只,以防前述的收益给人好印象的保险单和内阁补助,它对公司的业绩仍有必然的感动。。

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  十、应收贷款贷款其他全体员工大的风险 ………………………………………………………………… 34

  十一、公司方面神速扩张物的风险 …………………………………………………………….. 34

  十二、所得税保险单与内阁补助的兑换风险 ………………………………………………….. 34

  十三岁、安全创作风险 …………………………………………………………………………… 35

  十四岁、净资产进项率衰退的风险 …………………………………………………………….. 36

  第五节 公司基本经济状况 ………………………………………………………………………………… 37

  一、公司重组改制及其恢复 ………………………………………………………………… 37

  二、公司发觉以后的伟大资产重组 ……………………………………………………… 39

  三、公司的薄纸创作 ………………………………………………………………………………. 39

  四、公司控股分店、利益公司 ……………………………………………………… 42

  五、大同伴和拿住MOR的现实把持人的基本经济状况 ……………. 45

  六、公司股权 ………………………………………………………………………………….. 51

  七、企业一般职员及其社会保障 …………………………………………………………….. 53

  八、现实把持人、作为同伴的大同伴和董事、监事、高层凑合着活下去者的要紧性

  许诺 ……………………………………………………………………………………………………….. 56

  直觉节 商与技术 ……………………………………………………………………………………… 58

  一、公司主营事实、次要产品的兑换及其找到 …………………………….. 58

  二、公司叫基本经济状况 ………………………………………………………………… 63

  三、公司在叫射中靶子竞赛使获得座位 ………………………………………………………………… 87

  四、与公司关心的次要事实 ……………………………………………………………………. 98

  五、固定资产和无形资产 ………………………………………………………………. 130

  六、特许经纪权 ……………………………………………………………………………………. 141

  七、进取心研究与开发与技术 ……………………………………………………………………… 141

  第七节 关系竞赛与关系买卖 ……………………………………………………………………. 157

  一、同性竞赛 ……………………………………………………………………………………….. 157

  二、关系买卖 ……………………………………………………………………………………….. 159

  第八溪 董事、监事、最高年级的凑合着活下去全体员工及另外紧排职员 ………………………………… 188

  一、公司董事、监事、最高年级的凑合着活下去全体员工及另外紧排职员简介 ……………………. 188

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  二、董事、监事、最高年级的凑合着活下去全体员工、另外紧排全体员工及其肉体各种的制 ….. 192

  三、董事、监事、最高年级的凑合着活下去全体员工和另外紧排全体员工的表面赋予 …………. 194

  四、董事、监事、最高年级的凑合着活下去全体员工和另外枢要全体员工在亲密的年纪的薪酬 ….. 194

  五、董事、监事、最高年级的凑合着活下去全体员工和另外紧排全体员工的兼任任务 ………………… 195

  六、董事、监事、最高年级的凑合着活下去全体员工与另外紧排职员的相干 ….. 197

  七、公司与董事、监事、最高年级的凑合着活下去全体员工与另外紧排全体员工签署的草案、作出的

  许诺与表现 ……………………………………………………………………………………. 197

  八、董事、监事、最高年级的凑合着活下去全体员工供职资历 …………………………………………. 197

  九、董事、监事、近两年来最高年级的凑合着活下去全体员工的兑换 ………………………………. 197

  第九节 公司管理 ……………………………………………………………………………………… 201

  一、公司同伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事、董事会书桌机构的找到

  全工况 ……………………………………………………………………………………….. 201

  二、犯法违规交谈期 ………………………………………………………………. 214

  三、交谈期资金占领与表面打包票 ……………………………………………………. 214

  四、凑合着活下去层在监狱里把持本性评价与注册簿记员师识别 ………………… 214

  五、公司外来的赋予、保险单和机构布置和打包票事项的落实 ………………… 215

  六、赋予者权利防护装置 ……………………………………………………………………… 217

  第十节 浅析财务簿记员消息与凑合着活下去 ……………………………………………………….. 221

  一、过来三年经审计的决算表 …………………………………………………………… 221

  二、决算表的编制根底 ……………………………………………………………………… 231

  三、兼并日志广袤和变卦 ………………………………………………………………. 231

  四、交谈合拍采取的次要簿记员保险单、簿记员进行反思 ……………………………………… 231

  五、交谈期次要收益保险单、次要收益给人好印象的保险单 ……………………. 241

  六、分部消息 ……………………………………………………………………………………….. 245

  七、非惯常盈亏账目 ………………………………………………………………………………… 246

  八、次要财务指标 ………………………………………………………………………………… 246

  九、公司资产评估 …………………………………………………………………………. 247

  十、公司验资亲身参与 …………………………………………………………………………. 248

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  十一、财务状况表将来事项、或另外要紧的事实 ……………………….. 250

  十二、财务状况剖析 …………………………………………………………………………….. 250

  十三岁、结局性能剖析 …………………………………………………………………………….. 279

  十四岁、现金流动量剖析 …………………………………………………………………………….. 331

  十五个人组成的橄榄球队、财务状况、结局性能的紧接在后的涌流剖析 …………………………………………. 333

  十六、利息分派保险单 …………………………………………………………………………….. 334

  第十一节 募集债务操作 …………………………………………………………………………… 337

  一、基金筹集的基本经济状况 ………………………………………………………………. 337

  二、条发展情节 ……………………………………………………………………… 338

  三、赋予条的市集前景剖析 ………………………………………………………………. 344

  四、固定资产赋予方面大体上增长的合理性剖析 …………………………………………. 356

  五、筹资对公司财务状况和经纪的感动 ……………………….. 358

  第十瞬间 紧接在后的开展与课题 ……………………………………………………………………….. 361

  一、年度及紧接在后的三年的开展课题和开展目的 ………………………………….. 361

  二、紧接在后的开展工程和OB交谈的授予和能够的麻烦 ……… 363

  三、逐渐开始促进、放针自由权引入性能、放针进取心紧排竞赛力的办法与道路 ….. 365

  四、开展工程与现存的事实的相干 …………………………………………………………… 369

  第十三岁节 另外要紧事项 …………………………………………………………………………… 370

  一、要紧和约 ……………………………………………………………………………………….. 370

  二、外来的打包票经济状况 ………………………………………………………………………………… 373

  三、司法行为或说情事项能够对COMP发生更大的感动 ………………………………….. 373

  四、公司控股同伴、董事、监事、最高年级的凑合着活下去全体员工和另外紧排职员的要紧性

  伟大司法行为或说情事项 ………………………………………………………………………………… 374

  五、董事、CRI触及监事、最高年级的凑合着活下去全体员工和另外紧排全体员工 ….. 374

  第十四岁节 关心规则 ………………………………………………………………………………….. 375

  第十五个人组成的橄榄球队段 附件 …………………………………………………………………………………………. 385

  一、 备查论文 ……………………………………………………………………………………… 385

  二、 存取使获得座位和反省工夫 ……………………………………………………………………. 385

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  候选人提拔会节 释义

  除非另有阐明,以下是招股阐明书的详细意思是。:

  公司、本公司、基姆李太 指 上海金利泰化学工业利益股份受宪法限制的公司

  奇纳河证监会、证监会 指 奇纳河纽带监督凑合着活下去手续费

  深圳证券交易所 指 深圳股票买卖所

  保举机构、主寄销品出卖额商、 指 安信纽带利益股份受宪法限制的公司安信纽带

  公司法律顾问 指 Guo Hao参事许多(上海)办事处

  审计机构、簿记员事务 指 信奉射中靶子贴边簿记员事务所所、信奉射中靶子贴边

  过来的三年、交谈期 指 2008 年、2009 年、2010 年

  基姆李太受宪法限制的 指 公司前驱,上海基姆李太绘画化学工业股份受宪法限制的公司

  RGI、RGI 公司 指 Rise Grand Investments Limited

  纳路香港 指 纳路控股(香港)股份受宪法限制的公司,首要的控股(香港)

  限公司,2010 年9 月2 日夜改名

  奖券业 指 德(上海)贸易股份受宪法限制的公司

  十亿分之一公尺路途绘画 指 十亿分之一公尺路途绘画(上海)股份受宪法限制的公司,原装漆(上海)漆

  限公司,2010 年9 21个月 日夜改名

  NOROO 许多 指 非社团物质,指诺罗 及其下分支的指令进取心,里面的

  NOROO 和NOROO P&C 已在朝鲜股票买卖所上市

  NOROO 、DPI 、DPI 指 NOROO Holdings Co.,Ltd.,纳路控利息益股份受宪法限制的公司,

  公司、NOROO 公司 朝鲜股票上市的公司(法典):)。原始DPI Holdings

  Co.,Ltd.,2010 年3 月 19 日夜改名

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  NOROO P&C 指 Noroo Paint&Coatings Co.,Ltd,朝鲜股票上市的公司(法典):

  )

  广州福田路、 指 广州福田十亿分之一公尺路途绘画股份受宪法限制的公司福田纳路

  南帕那路 指 越南南宝十亿分之一公尺路途绘画股份受宪法限制的公司

  基姆李太商

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